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El Ministerio Público incautó seis propiedades de lujo en Santo Domingo y Punta Cana, vinculadas a la Operación Discovery 3.0. Los bienes pertenecían al imputado Bernardo Taveras Vélez, quien cumple prisión preventiva. Varios implicados enfrentan medidas de coerción y otros aceptaron su extradición a Estados Unidos por fraudes y lavado de activos.

Argenis Santana Herrera, alias Argenis Kodigo, se entregó la noche del viernes en la DNCD tras ser vinculado a una red de narcotráfico y lavado de activos. El Ministerio Público confirmó que la entrega se produjo luego de un fallido intento en la tarde. Se incautaron bienes millonarios.

La Asociación Dominicana contra la Corrupción (Adocco) depositará este lunes ante la Pepca una querella contra el exministro de Educación, Ángel Hernández, por presunta violación a la Ley 311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio y la Ley 155-17 de Lavado de Activos. Piden investigación profunda de su gestión.

Una madrugada que comenzó como cualquier otra se convirtió en el escenario de uno de los operativos más contundentes contra el crimen organizado en República Dominicana. En una acción coordinada y meticulosa, el Ministerio Público desmanteló este sábado una poderosa red de microtráfico y lavado de activos, capturando a su presunta cabecilla, Soleny Amparo Rondón, alias “la Diva”, junto a otras 15 personas vinculadas a la organización criminal.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) acogió este martes la solicitud de extradición de cuatro ciudadanos dominicanos acusados de integrar la red criminal desmantelada en la Operación Discovery 3.0, estructura dedicada al fraude informático y la estafa a personas de avanzada edad en Estados Unidos.

La madrugada de este jueves, las magistradas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazaron categóricamente que las decisiones tomadas en el caso contra Alexis Medina Sánchez, su hermana Magalys Medina y otros acusados, tuvieran motivaciones políticas, como alegaron algunos de los imputados.