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La Corte Penal de Santiago ratificó condenas de hasta 20 años de prisión contra cinco miembros de una red que explotaba mujeres colombianas y venezolanas en Casa Blanca Night Club. El tribunal confirmó penas, multas millonarias y rechazó intentos de evadir la acción penal en un caso grave de trata agravada.

El Centro Juan XXIII aseguró que no se necesita modificar la Ley 155-17 para incluir a los partidos políticos como sujetos obligados, ya que el CONCLAFIT puede incorporarlos mediante resolución. Propone que la JCE solicite su inclusión inmediata para fortalecer los controles antilavado antes del próximo proceso electoral.

Un dominicano fue extraditado a Estados Unidos donde enfrenta cargos de fraude electrónico y lavado de activos. Miguel Ángel Fortuna Solano fue entregado por las autoridades dominicanas en coordinación con U.S. Marshals y la DNCD, fortaleciendo la cooperación internacional contra delitos financieros y narcotráfico.

El arresto del exregidor Francis Paulino Castro eleva a una decena los casos de políticos del PRM vinculados al narcotráfico y lavado de activos. El partido oficialista sostiene que aplica impunidad cero a quienes violen la ley, mientras sectores llaman a mayores filtros para evitar la infiltración criminal.

Operativo conjunto DNCD-DEA deja 16 detenidos por narcotráfico en Boca Chica y Caucedo. Entre los arrestados hay empleados portuarios y un exregidor. La acción, tras advertencia de Abinader, incluyó 36 allanamientos y cooperación internacional, reforzando la lucha antidrogas y el combate al lavado de activos.

Renunció la defensa de Emmanuel Rivera Ledesma en la Operación Nido, obligando a reiniciar el juicio de estafa inmobiliaria por más de RD$700 millones. El Ministerio Público denunció una burla al proceso penal y a las víctimas, que sufren nuevos retrasos y gastos esperando justicia. El caso continúa en diciembre.

El Ministerio Público incautó seis propiedades de lujo en Santo Domingo y Punta Cana, vinculadas a la Operación Discovery 3.0. Los bienes pertenecían al imputado Bernardo Taveras Vélez, quien cumple prisión preventiva. Varios implicados enfrentan medidas de coerción y otros aceptaron su extradición a Estados Unidos por fraudes y lavado de activos.

Argenis Santana Herrera, alias Argenis Kodigo, se entregó la noche del viernes en la DNCD tras ser vinculado a una red de narcotráfico y lavado de activos. El Ministerio Público confirmó que la entrega se produjo luego de un fallido intento en la tarde. Se incautaron bienes millonarios.

La Asociación Dominicana contra la Corrupción (Adocco) depositará este lunes ante la Pepca una querella contra el exministro de Educación, Ángel Hernández, por presunta violación a la Ley 311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio y la Ley 155-17 de Lavado de Activos. Piden investigación profunda de su gestión.

Una madrugada que comenzó como cualquier otra se convirtió en el escenario de uno de los operativos más contundentes contra el crimen organizado en República Dominicana. En una acción coordinada y meticulosa, el Ministerio Público desmanteló este sábado una poderosa red de microtráfico y lavado de activos, capturando a su presunta cabecilla, Soleny Amparo Rondón, alias “la Diva”, junto a otras 15 personas vinculadas a la organización criminal.