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La acusación señala que los implicados prometían ganancias fraudulentas de hasta un 11 % mensual mediante supuestas inversiones en criptomonedas y divisas
Santo Domingo.– El Ministerio Público presentó una acusación formal contra Alexis Andrés Gómez Peña y la empresa QDR Capital S.R.L., señalados como responsables de una presunta estafa millonaria basada en falsas inversiones en criptomonedas y divisas, mediante la cual habrían captado RD$25 millones entre julio de 2022 y febrero de 2023.
La acusación fue depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, donde se les imputa el delito de abuso de confianza y la utilización de contratos fraudulentos que prometían rendimientos mensuales de un 10 % a 11 % a las víctimas.
La procuradora fiscal Elizabeth Tucent Hiraldo presentó un extenso expediente sustentado en pruebas documentales, testimoniales y periciales, recopiladas bajo los principios de legalidad y debido proceso. Entre los elementos recolectados figuran contratos falsos de “administración de cuenta”, movimientos financieros y evidencias que demuestran la desviación de fondos hacia cuentas personales del acusado y de varias empresas vinculadas.
El expediente del MP establece que dichos recursos fueron manejados a través de cuentas de QDR Capital S.R.L., Crytopay y el propio Gómez Peña, sin contar con autorización regulatoria para administrar valores o realizar intermediación financiera, violando varias normativas nacionales.
Las víctimas directas son cuatro personas, además del perjuicio causado al Estado dominicano, según indica la investigación.
Las autoridades precisan que los hechos imputados constituyen violaciones al Artículo 408 del Código Penal Dominicano, así como a múltiples disposiciones de la Ley 249-17 del Mercado de Valores, incluyendo los artículos 3 (núms. 31, 36, 37), 48, 52, 59, 154 y 173.
También se señalan infracciones a la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales, artículos 28, 59, 61, 233 y 234, modificados por la Ley 31-11, en relación directa con las operaciones financieras y societarias de la entidad QDR Capital S.R.L.
El Ministerio Público reiteró su compromiso con la persecución de delitos financieros y advirtió que continuará fortaleciendo los mecanismos de prevención y sanción para proteger a los ciudadanos de esquemas fraudulentos relacionados con criptoactivos.
