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Agentes de la DICRIM apresaron a Annerys Reyes en una entidad financiera de la avenida John F. Kennedy cuando pretendía consumar la estafa a nombre de un tercero.
SANTO DOMINGO. — Agentes del Departamento Operativo II de Investigación de Falsificaciones, adscritos a la Dirección Central de Investigación (DICRIM), apresaron en flagrante delito a una mujer que presuntamente intentaba realizar una transferencia bancaria de RD$500,000 mediante el uso de una cédula de identidad y electoral falsa.
La detenida fue identificada como Annerys Reyes, quien fue sorprendida en una entidad financiera ubicada en una plaza comercial de la avenida John F. Kennedy, donde alegadamente pretendía efectuar la operación fraudulenta a nombre de una tercera persona.
Evidencias y declaraciones de la implicada
Durante la intervención policial, los investigadores procedieron a ocupar los siguientes elementos entregados de manera voluntaria por los representantes de la entidad financiera:
- Un teléfono celular.
- Documentos directamente vinculados a la transacción ilícita.
- Un volante de retiro y un formulario de transferencia interbancaria.
De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por Reyes durante su entrevista investigativa, esta habría sido reclutada y trasladada hasta el banco por dos individuos a quienes identificó como “Armando” y “La Jefatura”, quienes supuestamente le habrían dado las instrucciones para ejecutar la operación.
Acciones legales
La detenida junto a todas las evidencias ocupadas fueron remitidas de inmediato al Ministerio Público para los fines legales correspondientes. En tanto, los equipos de investigación continúan profundizando las pesquisas con el propósito de esclarecer las circunstancias del hecho, identificar a otros posibles implicados y determinar si opera una estructura dedicada a la falsificación de documentos para cometer fraudes en el sistema financiero.
