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El edil de origen dominicano enfrenta cargos federales tras ser acusado de desviar más de US$1.5 millones en préstamos federales de ayuda COVID-19 para uso personal, deudas e hipotecas. MASSACHUSETTS, Estados Unidos. – La Fiscalía Federal de Massachusetts arrestó este viernes al alcalde de Lawrence, Brian A. DePeña. El funcionario, …

Un dominicano fue extraditado a Estados Unidos donde enfrenta cargos de fraude electrónico y lavado de activos. Miguel Ángel Fortuna Solano fue entregado por las autoridades dominicanas en coordinación con U.S. Marshals y la DNCD, fortaleciendo la cooperación internacional contra delitos financieros y narcotráfico.

Un juez de Santiago impuso medidas de coerción contra siete implicados en la red criminal “Estafa de los Abuelos”, del caso Discovery 3.0, acusada de fraudar a envejecientes en EE.UU. El cabecilla Bernardo Taveras Vélez cumplirá tres meses de prisión preventiva, mientras otros seis recibieron arresto domiciliario y otras restricciones.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) acogió este martes la solicitud de extradición de cuatro ciudadanos dominicanos acusados de integrar la red criminal desmantelada en la Operación Discovery 3.0, estructura dedicada al fraude informático y la estafa a personas de avanzada edad en Estados Unidos.