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La justicia estadounidense impuso penas de dos años de prisión a dos ciudadanos de origen dominicano por su implicación en una red dedicada al lavado de dinero proveniente de engaños a adultos mayores. Los procesados participaban en un esquema criminal diseñado para arrebatar los ahorros a personas de la tercera edad.
Los condenados corresponden a Luis Alfonso Bisonó Rodríguez, de 35 años, residente en Cleveland, Ohio, y Engels Guillermo Almengot Valerio, de 26 años, radicado en Paterson, Nueva Jersey. Además de la pena en la cárcel, la jueza de distrito Nora Barry Fischer dictaminó que ambos cumplirán tres años de libertad condicional supervisada tras concluir la condena.
El esquema del «fraude del abuelo»
Las pruebas presentadas ante el tribunal revelaron que los imputados formaban parte de una estructura que gestionaba fondos procedentes del denominado «fraude del abuelo». Esta modalidad delictiva era dirigida por estafadores que operaban directamente desde la República Dominicana.
El engaño consistía en contactar a personas de edad avanzada haciéndose pasar por un nieto u otro familiar cercano con un problema grave. Bajo el argumento de una supuesta emergencia médica o judicial, convencían a las víctimas de entregar abultadas sumas de dinero en efectivo para solucionar la urgencia.
Logística de recolección y envío del dinero
Para concretar el cobro, la red organizaba el traslado de los recursos mediante servicios de transporte privado. Valerio gestionaba la logística de los vehículos para recoger el efectivo en los hogares de las víctimas y trasladarlo hacia los puntos de acopio.
Una vez recibido el dinero, Bisonó Rodríguez y Valerio ejecutaban la etapa de blanqueo. Una parte de los montos obtenidos era bancarizada en cuentas locales, mientras que otra porción se enviaba directamente a la República Dominicana a través de empresas de transferencias.
El fiscal federal del Distrito Oeste de Pensilvania, Troy Rivetti, resaltó la labor conjunta realizada por el FBI y distintas agencias policiales para desarticular este entramado y lograr la sentencia dictada contra los responsables.
