Dos dominicanos recibieron condenas de dos años de cárcel en Estados Unidos por lavar dinero de engaños telefónicos a ancianos. La red operaba desde la República Dominicana mediante falsas emergencias familiares. Los involucrados utilizaban servicios de transporte para recoger el efectivo retenido a las víctimas.
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El alcalde de Lawrence, Brian DePeña, fue puesto en libertad bajo condiciones por un juez federal de Boston. El funcionario enfrentará en libertad acusaciones de fraude electrónico y lavado de dinero. Las autoridades lo acusan de desviar 1.5 millones de dólares en fondos de ayuda de la pandemia.
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El edil de origen dominicano enfrenta cargos federales tras ser acusado de desviar más de US$1.5 millones en préstamos federales de ayuda COVID-19 para uso personal, deudas e hipotecas. MASSACHUSETTS, Estados Unidos. – La Fiscalía Federal de Massachusetts arrestó este viernes al alcalde de Lawrence, Brian A. DePeña. El funcionario, …
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La Fiscalía Federal respondió a los alegatos de engaño presentados por César el Abusador, quien busca anular su acuerdo de culpabilidad por narcotráfico. El juez decidirá el lunes 24 si ratifica o rechaza el pacto que contempla 10 años de prisión para el exjefe de la red criminal.
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El expediente contra César “El Abusador” revela cómo utilizó millones del narcotráfico para sobornar a policías, militares y funcionarios en República Dominicana. Su red operó entre 1997 y 2019, enviando cocaína a Estados Unidos y Europa, además de fabricar metanfetaminas. Hoy espera en Puerto Rico la decisión de un Tribunal Federal.
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Un sofisticado esquema transnacional de fraude contra personas mayores, operado desde un call center en República Dominicana, fue desmantelado gracias a una investigación conjunta entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Ministerio Público y la Policía Nacional Dominicana.
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