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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una drástica orden contra la plataforma de intercambio por facilitar más de 16.000 millones de dólares en operaciones ilícitas, vinculadas a Irán, Rusia y Corea del Norte.
La ofensiva financiera de Washington contra las redes de blanqueo global dio un giro drástico este mes. En el marco de la Operación Marginado Económico, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro dictó una medida que bloquea de forma efectiva el acceso de MEXC Global —una de las 20 plataformas de criptomonedas más grandes del mundo— al sistema financiero estadounidense.
La decisión se toma tras detectarse que la plataforma procesó al menos 16.000 millones de dólares en fondos ilícitos entre mayo de 2021 y mayo de 2026, sirviendo como canal para la evasión de sanciones internacionales y operaciones de ciberdelincuencia.
Un refugio para capitales rusos e iraníes
Según el informe oficial del Tesoro estadounidense, aunque MEXC Global presume de estrictas políticas de identificación de clientes y prevención de lavado de dinero, sus graves deficiencias de control permitieron operar libremente a entidades y regímenes bloqueados.
Entre las operaciones detectadas figuran casi 1.500 millones de dólares vinculados a la evasión de sanciones en Rusia, manteniendo transacciones con la plataforma sancionada Garantex y su sucesora Grinex hasta mediados de 2026. Asimismo, la investigación destapó transferencias directas por más de mil millones de dólares con casas de cambio iraníes, además de fondos destinados al Banco Central de Irán y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
