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La investigación de la DICRIM revela manipulación de balances en 32 cuentas bancarias y estafas digitales mediante ventas fraudulentas de electrodomésticos y teléfonos inteligentes.
SANTO DOMINGO. — Una profunda investigación desarrollada por la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y la Policía Cibernética de la Policía Nacional logró desmantelar una presunta red de ciberdelincuencia y fraude bancario que habría operado por un monto estimado en RD$136 millones, a través de la alteración sistemática de balances en cuentas del sistema financiero nacional y múltiples estafas a través de plataformas digitales.
Por estos graves hechos, las autoridades arrestaron a tres personas señaladas por su presunta vinculación con delitos de acceso no autorizado a sistemas informáticos, alteración maliciosa de información bancaria, falsedad y estafa electrónica.
Investigados por movimiento fraudulento de RD$136 millones
Uno de los principales implicados en este expediente es Plácido Manuel Reynoso Romero, quien de acuerdo con los informes preliminares de los investigadores policiales, está directamente vinculado a una compleja red de manipulación de los balances financieros en 32 cuentas bancarias.
El informe detalla que en dichas cuentas se hacían figurar de manera artificial depósitos de hasta RD$8 millones que carecían de respaldo transaccional y legal, inflando de esta forma las cifras hasta alcanzar un volumen global acumulado de RD$136 millones. Asimismo, la investigación señala que el imputado Reynoso Romero habría recibido directamente la suma de RD$4 millones en una de las cuentas asociadas a la trama.
Este volumen de operaciones fraudulentas coloca al caso como uno de los golpes más contundentes recientes contra la ciberdelincuencia financiera y la manipulación electrónica de cuentas en la República Dominicana.
Detenidos por estafas y ventas fraudulentas en plataformas digitales
En operativos paralelos realizados como parte de las pesquisas tecnológicas, la Policía Nacional apresó a Amaury Rafael Almonte Peláez y Melvin José Peña Verás, acusados de utilizar perfiles falsos y plataformas digitales comerciales para engañar a ciudadanos con ofertas atractivas de mercancías que jamás eran entregadas.
Entre los casos documentados figura el de una víctima que realizó una transferencia bancaria de RD$11,500 por la supuesta adquisición de electrodomésticos para el hogar, sin recibir jamás los artículos comprados. En un hecho similar, otro ciudadano fue despojado de RD$14,900 tras acordar la compra digital de un teléfono de alta gama tipo iPhone 14 Pro Max.
Aunque estos montos individuales son menores en comparación con el millonario fraude bancario, forman parte del ecosistema de delitos informáticos que las autoridades persiguen activamente para proteger el comercio electrónico.
El proceso judicial y llamado a la ciudadanía
Los tres arrestados fueron puestos bajo custodia y serán sometidos ante el Ministerio Público de la jurisdicción de Santiago, organismo que procederá a la formalización de las medidas de coerción correspondientes conforme a las leyes vigentes del país.
Las autoridades informaron que las investigaciones continúan abiertas para determinar el alcance total de la red de ciberfraude, identificar a posibles cómplices y esclarecer los métodos informáticos exactos utilizados para burlar los controles de las cuentas bancarias afectadas.
Ante el incremento de este tipo de delitos, la Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de precaución al momento de realizar transacciones, compras o pagos por internet, exhortando a verificar rigurosamente la identidad de los comercios y evitar entregar dinero o hacer transferencias sin comprobar fehacientemente la legitimidad de las ofertas. (Fuente externa)
