La FinCEN advirtió sobre el incremento masivo de estafas de inversión en activos digitales vinculadas a redes criminales transnacionales. Mediante el análisis de miles de reportes financieros, las autoridades detectaron movimientos por más de 12.700 millones de dólares asociados a fraudes cibernéticos y operaciones de ingeniería social a gran escala.
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La Policía Nacional desmanteló una presunta red de fraude bancario por RD$136 millones tras descubrir la manipulación de balances en 32 cuentas bancarias. Tres personas fueron arrestadas por la DICRIM en operativos contra la ciberdelincuencia y estafas en plataformas digitales en Santiago.
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Yeni Berenice Reynoso llamó al empresariado dominicano a trabajar junto al Estado para prevenir el criptolavado, la ciberdelincuencia y el crimen organizado, durante su conferencia en el almuerzo empresarial de AMCHAMDR en Santiago.
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